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Felipe Dantas de Araujo
Pág. 53 - 82
O objetivo deste trabalho é apresentar uma análise temática das diretrizes emitidas pela ENCCLA ? Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Iniciou-se a primeira parte do trabalho com a contextualização do cenário no qual a lava...
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Antonio Henrique Graciano Suxberger,Rochelle Pastana Ribeiro Pasiani
Pág. 289 - 318
O presente artigo insere-se na análise dos arranjos institucionais referentes ao uso da inteligência como instrumento de auxílio na persecução penal e na prevenção de delitos financeiros. Pretende demonstrar que o regime administrativo de produção de int...
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Arnaldo Antônio Duarte Ribeiro,Raimundo Nonato Rodrigues,Rodrigo Vicente Prazeres,Juliana Gonçalves de Araújo
Pág. 45 - 75
Neste artigo, investigou-se a percepção dos profissionais que atuam em atividades relacionadas ao combate à lavagem de capitais sobre a importância da Contabilidade Forense, como instrumento auxiliar nas práticas investigativas desse delito econômico-fin...
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Mariana Dionísio de Andrade
Pág. 43 - 59
O objetivo do artigo consiste em responder ao seguinte problema de pesquisa: a falta de regulamentação específica para as criptomoedas possui relação com a expansão das modalidades criminosas? Para responder ao referido problema, é necessário abordar o c...
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Marcos Eduardo Cabello
Pág. 179 - 205
O artigo tem por objetivo introduzir o leitor à política criminal de prevenção e repressão ao crime de lavagem de dinheiro, tanto em âmbito global quanto local, revelar a utilização do esporte e, especialmente do futebol, para a prática desse delito e, a...
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Felipe Dantas de Araujo
Pág. 1 - 27
Este trabalho está dividido em três partes. A primeira, mais descritiva, apresenta um panorama atual da Política Criminal Brasileira Antilavagem de Dinheiro e Contrafinanciamento do Terrorismo (AML-CTF), suas origens internacionais como um regime global ...
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